Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC FT/AML FT)

Responsabilidades: 

Integrándose en el área de Cumplimiento Normativo, la persona seleccionada actuará como referente en la entidad en el ámbito de PBCFT, contribuyendo al desarrollo, ejecución y mejora continua del modelo de prevención, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y de los más altos estándares éticos y regulatorios. Entre sus funciones se destacan: 

• Mantenimiento, desarrollo y mejora del modelo y procesos de PBCFT a través de la ejecución y monitorización de controles preventivos y detectivos, identificación de alertas y diseño e implementación de planes de acción correctivos. 

• Análisis de novedades de las normativas aplicables y definición del plan de adaptación de la entidad. 

• Redacción y actualización de políticas, normas y procedimientos en materia de PBCFT. 

• Análisis de expedientes para la admisión de clientes. 

• Resolución de dudas y asesoramiento, dando soporte y resolviendo consultas al resto de áreas operativas y de negocio. 

• Coordinación de la actividad de la unidad de prevención. 

• Atención de organismos supervisores y procesos de auditoría. 

• Elaboración de reporting regulatorio e informes para órganos de control interno y de gobierno. 

• Colaboración en la formación interna en relación con este ámbito.

Competencias Requeridas: 

• Rigurosidad y orientación al detalle. 

• Capacidad analítica y criterio técnico sólido. 

• Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 

• Compromiso ético, confidencialidad y orientación al cumplimiento. 

• Capacidad de liderazgo e interlocución con diferentes áreas y con organismos supervisores. 

• Manejo avanzado de herramientas ofimáticas, bases de datos y herramientas especificas de gestión de riesgos y control. 

Estudios requeridos: Grado/Licenciatura en ADE, Derecho, Economía o Finanzas 

Idiomas: Inglés Avanzado. Se valorarán el conocimiento de Euskera. 

Experiencia: Se requiere experiencia de al menos 5 años trabajando en labores de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, preferiblemente en departamentos de Cumplimiento Normativo / Compliance de entidades financieras o en consultoras especialistas en este ámbito.